וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

רשות המסים בהלם: היזם פשט רגל, והמשיך לקדם פרויקטים בעשרות מיליונים

4.3.2025 / 12:49

החשד: ביצע עסקאות נדל"ן בעשרות מיליוני שקלים בזמן שהוכרז כפושט רגל, תוך שהוא הלבין הון באמצעות רישום הנכסים על שם אחרים והתחמק גם מתשלום מס • קניתם ממנו דירה על הנייר? יכול להיות שאתם בסכנה

אילוסטרציה מעצר חשוד. דוברות משטרת ישראל
אילוסטרציה/דוברות משטרת ישראל

רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות תל-אביב, מנהלת חקירה שבמרכזה עומד תושב תל אביב, החשוד כי ביצע לכאורה מספר פרויקטים נדל"ניים בשנים 2015-2021, בשווי עשרות מיליוני שקלים, ורשם אותם על שם חברה שאינה בבעלותו ועל שם בני משפחה על מנת להתחמק מתשלום מס אמת, ולהסוות את היותו הבעלים של הנכסים לאור היותו פושט רגל באותה תקופה.

החשוד המרכזי, משה אריה חכם, עוכב אתמול חקירה ולאחר מכן שוחרר למעצר בית על ידי שופט בית משפט השלום בתל-אביב. רשות המסים מעדכנת כי יחד עימו עוכב ושוחרר למעצר בית יזם נדל"ן בשם ויטוריו דבח, שהוא הבעלים של חברת ויויטוריו בע"מ, שעל שמה נרשמו חלק מנכסיו של משה אריה חכם. דבח חשוד כי סייע לחכם להסוות את בעלותו על הנכסים.

החשד הראשוני עלה מחומרים שנאספו על ידי משרד מיסוי מקרקעין תל-אביב ברשות המסים. בהמשך נפתחה חקירה סמויה במשרד פקיד שומה חקירות תל-אביב. אתמול, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, נערכו חיפושים בבתיהם של החשודים ושל מעורבים נוספים והם נחקרו באזהרה. בנוסף, נכסיהם של החשודים נתפסו בגין חשד לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון.

  • עוד באותו נושא:
  • נדל"ן

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully